Đăng ký hợp pháp công ty nước ngoài của bạn làm Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với FinCEN. Một kế toán viên và tư vấn thuế chuyên nghiệp sẽ xử lý toàn bộ quy trình — chính xác, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định của Hoa Kỳ.
Tôi sẽ đăng ký công ty nước ngoài của bạn làm MSB với FinCEN
Đăng ký MSB FinCEN đầy đủ cho một công ty nước ngoài tại một địa điểm kinh doanh.
- Đăng ký FinCEN MSB cho 1 công ty nước ngoài
- Bao gồm 1 địa điểm kinh doanh đã đăng ký
- Toàn bộ quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ được xử lý cho bạn
- Xem xét tài liệu và thu thập có hướng dẫn
- Tuân thủ các nghĩa vụ MSB của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
- Hỗ trợ trò chuyện đơn hàng trong suốt quá trình
Đăng ký FinCEN MSB cho một công ty nước ngoài hoạt động tại hai địa điểm kinh doanh.
- Đăng ký FinCEN MSB cho 1 công ty nước ngoài
- Bao gồm 2 địa điểm kinh doanh đã đăng ký
- Chuẩn bị và nộp đầy đủ cho cả hai địa điểm
- Xem xét tài liệu và thu thập có hướng dẫn
- Tuân thủ các nghĩa vụ MSB của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
- Hỗ trợ trò chuyện đơn hàng trong suốt quá trình
Đăng ký FinCEN MSB cho một công ty nước ngoài với tối đa bốn địa điểm kinh doanh.
- Đăng ký FinCEN MSB cho 1 công ty nước ngoài
- Bao gồm tối đa 4 địa điểm kinh doanh đã đăng ký
- Chuẩn bị và nộp đầy đủ cho tất cả các địa điểm
- Xem xét tài liệu và thu thập có hướng dẫn
- Tuân thủ các nghĩa vụ MSB của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
- Hỗ trợ trò chuyện đơn hàng ưu tiên và cập nhật tiến độ
Yêu cầu ưu đãi tùy chỉnh
Đăng nhập để yêu cầu ưu đãi tùy chỉnh
Tạo tài khoản miễn phí hoặc đăng nhập để yêu cầu ưu đãi cá nhân hóa từ Zinner này.
Đăng nhập / Đăng kýĐặt câu hỏi trước khi bán hàng
Đăng nhập để đặt câu hỏi
Để giảm thư rác trên nền tảng, tin nhắn trước khi bán chỉ có thể được gửi bởi người dùng đã đăng nhập.
Tạo tài khoản miễn phí hoặc đăng nhập để nhắn tin trực tiếp cho Zinner này.
Đăng nhập / Đăng kýYêu cầu đăng nhập
Tạo tài khoản miễn phí hoặc đăng nhập để nhắn tin cho Zinner này.
Đăng nhập / Đăng kýYêu cầu đăng nhập
Tạo tài khoản miễn phí hoặc đăng nhập để yêu cầu ưu đãi cá nhân hóa.
Đăng nhập / Đăng kýTổng quan
Thông tin chi tiết về dịch vụ này để giúp bạn quyết định. Được tạo bởi Zinn Hub, không phải người bán.
Vị trí giá trị
Cơ quan quản lý
Ứng viên đủ điều kiện
Thời gian giao hàng
Tài liệu yêu cầu
Những gì bạn sẽ nhận được
Mô tả đầy đủ
Nếu công ty nước ngoài của bạn cung cấp dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền, rút tiền mặt hoặc bất kỳ dịch vụ tài chính liên quan nào cho khách hàng Hoa Kỳ, bạn phải đăng ký làm Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Việc không đăng ký sẽ khiến doanh nghiệp của bạn gặp rủi ro pháp lý và quy định nghiêm trọng. Dịch vụ này tồn tại để loại bỏ rủi ro đó — hiệu quả, chính xác và không gây đau đầu.
Với tư cách là một kế toán viên và tư vấn thuế chuyên nghiệp chuyên về tuân thủ tài chính xuyên biên giới, tôi quản lý toàn bộ quy trình đăng ký FinCEN MSB thay mặt bạn. Bạn không cần phải điều hướng hệ thống BSA E-Filing, giải mã các yêu cầu quy định hoặc lo lắng về lỗi trong hồ sơ của mình. Tôi xử lý tất cả, từ việc xem xét tài liệu công ty của bạn cho đến việc nộp hồ sơ và xác nhận.
Dịch vụ này bao gồm đăng ký cho một doanh nghiệp tại một địa điểm. Mọi thứ được chuẩn bị và nộp theo các yêu cầu hiện hành của FinCEN, đảm bảo công ty của bạn tuân thủ và được ủy quyền hợp pháp để cung cấp dịch vụ tiền tệ tại Hoa Kỳ.
**Những gì được bao gồm:**
— Đăng ký MSB FinCEN đầy đủ cho công ty nước ngoài của bạn
— Bao gồm một thực thể kinh doanh và một địa điểm đăng ký
— Đánh giá chuyên nghiệp và chuẩn bị tất cả thông tin nộp hồ sơ cần thiết
— Gửi qua hệ thống BSA E-Filing chính thức
— Giao xác nhận đăng ký của bạn
**Những gì bạn cần cung cấp:**
— Tên công ty và địa chỉ đăng ký
— Mã số thuế công ty
— Chi tiết hộ chiếu của chủ sở hữu
— Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào của công ty
**Quy trình hoạt động:**
Sau khi bạn đặt hàng, tôi sẽ xem xét các chi tiết bạn cung cấp và liên hệ qua trò chuyện đơn hàng nếu cần thêm bất kỳ điều gì. Tất cả thông tin liên lạc và xử lý tài liệu diễn ra an toàn thông qua nền tảng. Đăng ký của bạn thường được hoàn thành trong khung thời gian đã thỏa thuận và bạn sẽ nhận được xác nhận sau khi hồ sơ đã được gửi và xử lý.
**Dành cho ai:**
Dịch vụ này được thiết kế cho các công ty đăng ký nước ngoài — bao gồm cả những công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, Canada và các nơi khác — cần tuân thủ các yêu cầu MSB của FinCEN Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ tiền tệ hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ hoặc hoạt động trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Nếu bạn có câu hỏi về việc liệu doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện hay không, hoặc bạn sẽ cần những tài liệu nào, vui lòng gửi tin nhắn trước khi đặt hàng. Đăng ký đúng ngay từ đầu sẽ tiết kiệm thời gian và tránh các biến chứng sau này.
Đảm bảo chất lượng Zinner
Mỗi Zinner đều được xem xét và phê duyệt trước khi tham gia nền tảng.
Tất cả các dịch vụ đều được đảm bảo bởi cam kết chất lượng của chúng tôi.
Khoản thanh toán của bạn được bảo vệ cho đến khi bạn chấp thuận công việc đã giao.
So sánh các gói
| Tính năng | Một địa điểm | Hai địa điểm | Nhiều địa điểm |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng | 10 ngày | 14 ngày | 21 ngày |
| Sửa đổi | 0 | 0 | 0 |
| Đăng ký MSB của FinCEN cho công ty nước ngoài 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bao gồm 1 địa điểm kinh doanh đã đăng ký | ✓ | ✕ | ✕ |
| Toàn bộ quá trình chuẩn bị và gửi được xử lý cho bạn | ✓ | ✕ | ✕ |
| Xem xét tài liệu và thu thập có hướng dẫn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuân thủ các nghĩa vụ MSB của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ trò chuyện đơn hàng trong suốt quá trình | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bao gồm 2 địa điểm kinh doanh đã đăng ký | ✕ | ✓ | ✕ |
| Chuẩn bị và nộp đầy đủ cho cả hai địa điểm | ✕ | ✓ | ✕ |
| Bao gồm tối đa 4 địa điểm kinh doanh đã đăng ký | ✕ | ✕ | ✓ |
| Chuẩn bị và nộp đầy đủ cho tất cả các địa điểm | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hỗ trợ trò chuyện ưu tiên và cập nhật tiến độ đơn hàng | ✕ | ✕ | ✓ |
Danh mục đầu tư
Ví dụ về công việc của người bán liên quan đến Zinn này.
Đăng ký công ty nước ngoài của bạn làm MSB với FinCEN
Đăng ký công ty nước ngoài của bạn làm MSB với FinCEN
Thông tin bổ sung
Tại sao chọn tôi
Hoàn hảo cho
Quy trình của tôi
Câu hỏi thường gặp
Nếu công ty của bạn cung cấp dịch vụ tiền tệ — chẳng hạn như chuyển tiền, đổi tiền tệ, đổi séc hoặc xử lý thanh toán — cho những người ở Hoa Kỳ, luật liên bang Hoa Kỳ thường yêu cầu bạn đăng ký làm MSB với FinCEN, bất kể công ty của bạn được thành lập ở đâu. Nếu bạn không chắc liệu điều này có áp dụng cho mình hay không, vui lòng nhắn tin cho tôi trước khi đặt hàng và tôi sẽ tư vấn.
Để hoàn tất đăng ký, tôi sẽ cần tên công ty, địa chỉ công ty đã đăng ký, mã số thuế công ty (EIN hoặc tương đương), hộ chiếu của chủ sở hữu và các tài liệu thành lập công ty của bạn. Một danh sách đầy đủ các yêu cầu sẽ được trình bày khi thanh toán và tôi sẽ theo dõi qua trò chuyện đơn hàng nếu cần thêm bất kỳ điều gì.
Thời gian hoàn thành tiêu chuẩn là 10 ngày kể từ khi nhận được tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu bạn cần thời gian hoàn thành nhanh hơn, tiện ích bổ sung Giao hàng nhanh sẽ giảm thời gian này xuống còn khoảng 5 ngày làm việc. Các gói nhiều địa điểm có thời gian dài hơn một chút để tính đến phạm vi bổ sung.
Sau khi gửi, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký FinCEN MSB của mình. Tôi sẽ gửi cho bạn qua đơn đặt hàng sau khi hoàn thành. Nếu bạn đã chọn tiện ích bổ sung Báo cáo Tóm tắt Tuân thủ, báo cáo đó sẽ được gửi trong thời gian giao hàng bổ sung đã nêu.
Vì đây là một hồ sơ pháp lý yêu cầu thông tin chính xác ngay từ đầu, nên các bản sửa đổi không được bao gồm trong dịch vụ tiêu chuẩn. Nếu cần sửa đổi do thay đổi thông tin bạn cung cấp, vui lòng liên hệ với tôi qua trò chuyện đơn hàng và chúng ta có thể thảo luận về cách tốt nhất để tiến hành.
Các gói khác nhau tùy theo số lượng địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Nếu công ty của bạn hoạt động từ một địa chỉ duy nhất ở Hoa Kỳ, gói Một địa điểm là đủ. Nếu bạn có hoặc dự định có nhiều địa điểm — đại lý, chi nhánh hoặc văn phòng — bạn sẽ cần gói Hai địa điểm hoặc Nhiều địa điểm tương ứng.
Hoàn toàn — và tôi khuyến khích điều đó nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều kiện, yêu cầu tài liệu hoặc gói nào phù hợp với tình huống của bạn. Sử dụng tính năng trò chuyện trên hồ sơ của tôi trước khi đặt hàng và tôi sẽ phản hồi kịp thời.
Đánh giá của khách hàng
Xem khách hàng của chúng tôi nói gì về Zinn này
Làm rất tốt và nhanh chóng. Đáng giới thiệu.
Anh ấy đã giao hàng rất tốt và đúng hẹn. Tôi rất khuyến khích anh ấy cho nhu cầu đăng ký MSB của bạn.
Dự án tuyệt vời
Anh ấy đã làm một công việc thực sự tuyệt vời và rất nhanh chóng. Tôi thực sự giới thiệu anh ấy cho bất kỳ ai muốn có giấy phép của Hoa Kỳ cho MSB của họ.
Công việc tuyệt vời, rất nhanh và dịch vụ tuyệt vời.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
