Θα καταχωρήσω την ξένη εταιρεία σας ως MSB στην FinCEN

Εάν η ξένη εταιρεία σας προσφέρει μεταφορές χρημάτων, ανταλλαγή νομισμάτων, εξαργύρωση επιταγών ή οποιαδήποτε σχετική χρηματοοικονομική υπηρεσία σε πελάτες των ΗΠΑ, απαιτείται να εγγραφείτε ως Επιχείρηση Υπηρεσιών Χρημάτων (MSB) στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN). Η μη εγγραφή εκθέτει την επιχείρησή σας σε σοβαρό ρυθμιστικό και νομικό κίνδυνο. Αυτή η υπηρεσία υπάρχει για να εξαλείψει αυτόν τον κίνδυνο — αποτελεσματικά, με ακρίβεια και χωρίς πονοκέφαλο.

Ως επαγγελματίας λογιστής και φορολογικός σύμβουλος που ειδικεύεται στη διασυνοριακή οικονομική συμμόρφωση, διαχειρίζομαι την πλήρη διαδικασία εγγραφής FinCEN MSB για λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο σύστημα BSA E-Filing, να αποκρυπτογραφήσετε τις κανονιστικές απαιτήσεις ή να ανησυχείτε για σφάλματα στην υποβολή σας. Τα αναλαμβάνω όλα, από την αναθεώρηση των εταιρικών σας εγγράφων μέχρι την κατάθεση και την επιβεβαίωση.

Αυτή η υπηρεσία καλύπτει την εγγραφή για μία επιχείρηση σε μία τοποθεσία. Όλα προετοιμάζονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της FinCEN, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία σας είναι συμβατή και νομικά εξουσιοδοτημένη να προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

**Τι περιλαμβάνεται:**
— Πλήρης καταχώριση FinCEN MSB για την ξένη εταιρεία σας
— Κάλυψη για μία επιχειρηματική οντότητα και μία καταχωρισμένη τοποθεσία
— Επαγγελματική αναθεώρηση και προετοιμασία όλων των απαιτούμενων πληροφοριών αρχειοθέτησης
— Υποβολή μέσω του επίσημου συστήματος BSA E-Filing
— Παράδοση της επιβεβαίωσης εγγραφής σας

**Τι θα χρειαστεί να παρέχετε:**
— Όνομα εταιρείας και καταχωρημένη διεύθυνση
— ΑΦΜ εταιρείας
— Στοιχεία διαβατηρίου ιδιοκτήτη
— Οποιαδήποτε υποστηρικτικά εταιρικά έγγραφα

**Πώς λειτουργεί η διαδικασία:**
Μόλις κάνετε την παραγγελία σας, θα εξετάσω τις λεπτομέρειες που παρέχετε και θα επικοινωνήσω μέσω της συνομιλίας παραγγελίας εάν απαιτείται κάτι επιπλέον. Όλη η επικοινωνία και η διαχείριση εγγράφων πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω της πλατφόρμας. Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται συνήθως εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου και θα λάβετε επιβεβαίωση μόλις υποβληθεί και επεξεργαστεί η αίτηση.

**Σε ποιους απευθύνεται:**
Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για ξένες εγγεγραμμένες εταιρείες — συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και αλλού — που πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις FinCEN MSB των ΗΠΑ προκειμένου να προσφέρουν νόμιμα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες των ΗΠΑ ή να λειτουργούν εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ.

Γιατί δεν αναφέρονται αναθεωρήσεις;