உங்கள் வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை FinCEN உடன் MSB ஆகப் பதிவு செய்வேன்

உங்கள் வெளிநாட்டு நிறுவனம் அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணப் பரிமாற்றம், நாணய மாற்று, காசோலை ரொக்கமாக்குதல் அல்லது தொடர்புடைய நிதிச் சேவைகளை வழங்கினால், நீங்கள் நிதி குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பு (FinCEN) உடன் பணச் சேவை வணிகமாக (MSB) பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்யத் தவறினால் உங்கள் வணிகம் கடுமையான ஒழுங்குமுறை மற்றும் சட்ட அபாயங்களுக்கு ஆளாகும். இந்தச் சேவை அந்த அபாயத்தை திறமையாகவும், துல்லியமாகவும், தலைவலி இல்லாமலும் நீக்க உள்ளது.

எல்லை தாண்டிய நிதி இணக்கத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு தொழில்முறை கணக்காளர் மற்றும் வரி ஆலோசகராக, உங்கள் சார்பாக முழு FinCEN MSB பதிவு செயல்முறையையும் நான் நிர்வகிக்கிறேன். நீங்கள் BSA E-Filing அமைப்பை வழிநடத்தவோ, ஒழுங்குமுறை தேவைகளை புரிந்துகொள்ளவோ அல்லது உங்கள் சமர்ப்பிப்பில் உள்ள பிழைகளைப் பற்றி கவலைப்படவோ தேவையில்லை. உங்கள் நிறுவன ஆவணங்களை மதிப்பாய்வு செய்வது முதல் தாக்கல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல் வரை அனைத்தையும் நான் கையாளுகிறேன்.

இந்தச் சேவை ஒரு இடத்தில் ஒரு வணிகத்திற்கான பதிவை உள்ளடக்கியது. FinCEN இன் தற்போதைய தேவைகளுக்கு இணங்க அனைத்தும் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன, உங்கள் நிறுவனம் இணக்கமாக இருப்பதையும், அமெரிக்காவில் பணச் சேவைகளை வழங்க சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.

**சேர்க்கப்பட்டுள்ளது:**
— உங்கள் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கான முழு FinCEN MSB பதிவு
— ஒரு வணிக நிறுவனம் மற்றும் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட இருப்பிடத்திற்கான பாதுகாப்பு
— தேவையான அனைத்து தாக்கல் தகவல்களின் தொழில்முறை ஆய்வு மற்றும் தயாரிப்பு
— அதிகாரப்பூர்வ BSA இ-ஃபைலிங் அமைப்பு வழியாக சமர்ப்பித்தல்
— உங்கள் பதிவு உறுதிப்படுத்தலை வழங்குதல்

**நீங்கள் வழங்க வேண்டியவை:**
— நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி
— நிறுவனத்தின் வரி அடையாள எண்
— உரிமையாளரின் பாஸ்போர்ட் விவரங்கள்
— துணை நிறுவன ஆவணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால்

**செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது:**
நீங்கள் ஆர்டர் செய்தவுடன், நீங்கள் வழங்கும் விவரங்களை நான் மதிப்பாய்வு செய்வேன், மேலும் ஏதேனும் கூடுதல் தேவைப்பட்டால் ஆர்டர் அரட்டை வழியாகத் தொடர்புகொள்வேன். அனைத்து தகவல்தொடர்புகளும் ஆவணக் கையாளுதலும் தளத்தின் மூலம் பாதுகாப்பாக நடைபெறுகிறது. உங்கள் பதிவு பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்கப்படும், மேலும் தாக்கல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு செயலாக்கப்பட்டவுடன் நீங்கள் உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுவீர்கள்.

**இது யாருக்கானது:**
இந்தச் சேவை வெளிநாட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது — இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள நிறுவனங்கள் உட்பட — அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு சட்டப்பூர்வமாக பணச் சேவைகளை வழங்க அல்லது அமெரிக்க நிதி அமைப்புக்குள் செயல்பட அமெரிக்க FinCEN MSB தேவைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

உங்கள் வணிகம் தகுதி பெறுகிறதா அல்லது உங்களுக்கு என்ன ஆவணங்கள் தேவைப்படும் என்பது குறித்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால், உங்கள் ஆர்டரை வைப்பதற்கு முன் ஒரு செய்தியை அனுப்பவும். ஆரம்பத்திலிருந்தே பதிவை சரியாகப் பெறுவது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது மற்றும் எதிர்காலத்தில் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கிறது.