Obtenha seu registro legal de empresa estrangeira como Money Services Business junto ao FinCEN. Um contador especialista e consultor fiscal lidam com todo o processo — com precisão, eficiência e em total conformidade com as regulamentações dos EUA.
Registrarei sua empresa estrangeira como MSB na FinCEN
Registro completo de MSB da FinCEN para uma empresa estrangeira em um local de negócios.
- Registro MSB da FinCEN para 1 empresa estrangeira
- Cobre 1 local de negócio registrado
- Preparação e envio completos tratados para você
- Revisão de documentos e coleta guiada
- Conformidade com as obrigações de MSB da Lei de Sigilo Bancário
- Suporte via chat do pedido durante todo o processo
Registro FinCEN MSB para uma empresa estrangeira operando em dois locais de negócios.
- Registro MSB da FinCEN para 1 empresa estrangeira
- Cobre 2 locais de negócios registrados
- Preparação e envio completos para ambos os locais
- Revisão de documentos e coleta guiada
- Conformidade com as obrigações de MSB da Lei de Sigilo Bancário
- Suporte via chat do pedido durante todo o processo
Registro MSB da FinCEN para uma empresa estrangeira com até quatro locais de negócios.
- Registro MSB da FinCEN para 1 empresa estrangeira
- Cobre até 4 locais de negócios registrados
- Preparação e envio completos para todos os locais
- Revisão de documentos e coleta guiada
- Conformidade com as obrigações de MSB da Lei de Sigilo Bancário
- Suporte prioritário via chat do pedido e atualizações de progresso
Solicitar uma Oferta Personalizada
Faça Login para Solicitar uma Oferta Personalizada
Crie uma conta gratuita ou faça login para solicitar uma oferta personalizada deste Zinner.
Entrar / CadastrarFaça uma Pergunta Pré-Venda
Faça Login para Fazer uma Pergunta
Para reduzir spam na plataforma, mensagens pré-venda só podem ser enviadas por usuários conectados.
Crie uma conta gratuita ou faça login para enviar uma mensagem diretamente para este Zinner.
Entrar / CadastrarAcesso obrigatório
Crie uma conta gratuita ou faça login para enviar mensagem a este Zinner.
Entrar / CadastrarAcesso obrigatório
Crie uma conta gratuita ou faça login para solicitar uma oferta personalizada.
Entrar / CadastrarAt a Glance
Detalhes principais sobre este serviço para ajudá-lo a decidir. Gerado por Zinn Hub, não pelo vendedor.
Posição de Valor
Órgão Regulador
Candidatos Elegíveis
Prazo de Entrega
Documentos Necessários
O Que Você Receberá
Descrição Completa
Se sua empresa estrangeira oferece transferências de dinheiro, câmbio de moeda, saque de cheques ou qualquer serviço financeiro relacionado a clientes nos EUA, você é obrigado a se registrar como um Money Services Business (MSB) junto à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). A falha no registro expõe seu negócio a sérios riscos regulatórios e legais. Este serviço existe para remover esse risco — de forma eficiente, precisa e sem dor de cabeça.
Como contador profissional e consultor fiscal especializado em conformidade financeira transfronteiriça, gerencio todo o processo de registro FinCEN MSB em seu nome. Você não precisa navegar pelo sistema BSA E-Filing, decifrar requisitos regulatórios ou se preocupar com erros em sua submissão. Eu cuido de tudo, desde a revisão dos documentos da sua empresa até o arquivamento e a confirmação.
Este serviço cobre o registro de uma empresa em um local. Tudo é preparado e enviado de acordo com os requisitos atuais da FinCEN, garantindo que sua empresa esteja em conformidade e legalmente autorizada a oferecer serviços monetários nos Estados Unidos.
**O que está incluído:**
— Registro completo de MSB FinCEN para sua empresa estrangeira
— Cobertura para uma entidade comercial e um local registrado
— Revisão profissional e preparação de todas as informações de arquivamento necessárias
— Envio via sistema oficial BSA E-Filing
— Entrega de sua confirmação de registro
**O que você precisará fornecer:**
— Nome da empresa e endereço registrado
— CNPJ da empresa
— Detalhes do passaporte do proprietário
— Quaisquer documentos de apoio da empresa
**Como o processo funciona:**
Assim que você fizer seu pedido, revisarei os detalhes fornecidos e entrarei em contato via chat do pedido se algo adicional for necessário. Toda a comunicação e manuseio de documentos ocorrem de forma segura através da plataforma. Seu registro é geralmente concluído dentro do prazo acordado, e você receberá a confirmação assim que o arquivamento for enviado e processado.
**Para quem é este serviço:**
Este serviço é destinado a empresas registradas no exterior — incluindo aquelas sediadas no Reino Unido, Canadá e outros lugares — que precisam cumprir os requisitos de MSB da FinCEN dos EUA para oferecer legalmente serviços monetários a clientes dos EUA ou operar dentro do sistema financeiro dos EUA.
Se você tiver dúvidas sobre se sua empresa se qualifica ou quais documentos você precisará, envie uma mensagem antes de fazer seu pedido. Fazer o registro corretamente desde o início economiza tempo e evita complicações no futuro.
Garantia de Qualidade Zinner
Cada Zinner é revisado e aprovado antes de ingressar na plataforma.
Todos os serviços são respaldados pelo nosso compromisso de garantia de qualidade.
Seu pagamento está protegido até você aprovar o trabalho entregue.
Comparar Pacotes
| Recurso | Local Único | Duas Localizações | Vários locais |
|---|---|---|---|
| Tempo de Entrega | 10 dias | 14 dias | 21 dias |
| Revisões | 0 | 0 | 0 |
| Registro MSB da FinCEN para empresa estrangeira 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobre 1 local de negócios registrado | ✓ | ✕ | ✕ |
| Preparação e envio completos tratados para você | ✓ | ✕ | ✕ |
| Revisão de documentos e coleta guiada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade com as obrigações MSB da Lei de Sigilo Bancário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte via chat de pedidos durante todo o processo | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cobre 2 locais de negócios registrados | ✕ | ✓ | ✕ |
| Preparação completa e envio para ambas as localidades | ✕ | ✓ | ✕ |
| Cobre até 4 locais de negócios registrados | ✕ | ✕ | ✓ |
| Preparação e envio completos para todos os locais | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte de chat de pedido prioritário e atualizações de progresso | ✕ | ✕ | ✓ |
Portfólio
Exemplos do trabalho do vendedor relacionados a este Zinn.
Registre sua empresa estrangeira como MSB no FinCEN
Registre sua empresa estrangeira como MSB no FinCEN
Informações Extras
Por Que Me Escolher
Perfeito para
Meu Processo
Perguntas Frequentes
Se sua empresa fornece serviços monetários — como transferências de dinheiro, câmbio de moeda, saque de cheques ou processamento de pagamentos — para pessoas nos Estados Unidos, a lei federal dos EUA geralmente exige que você se registre como um MSB no FinCEN, independentemente de onde sua empresa esteja incorporada. Se você não tem certeza se isso se aplica a você, por favor, me envie uma mensagem antes de fazer um pedido e eu o aconselharei.
Para completar seu registro, precisarei do nome da sua empresa, endereço registrado da empresa, ID fiscal da empresa (EIN ou equivalente), passaporte do proprietário e documentos de constituição da empresa. Uma lista completa de requisitos é apresentada no checkout, e farei acompanhamento via chat do pedido se algo adicional for necessário.
O prazo de entrega padrão é de 10 dias a partir do recebimento de todos os documentos necessários. Se você precisar de um prazo de entrega mais rápido, o complemento de Entrega Expressa reduz isso para aproximadamente 5 dias úteis. Pacotes de várias localizações têm prazos ligeiramente mais longos para contabilizar o escopo adicional.
Uma vez enviado, você receberá confirmação de seu registro FinCEN MSB. Vou entregar isso para você através do pedido após a conclusão. Se você optou pelo complemento Relatório de Conformidade, ele será enviado dentro do tempo de entrega adicional indicado.
Como se trata de um envio regulatório que exige informações precisas desde o início, as revisões não estão incluídas no serviço padrão. Se for necessária uma alteração devido a uma mudança nas informações que você forneceu, entre em contato comigo através do chat do pedido e podemos discutir a melhor forma de proceder.
Os pacotes diferem pelo número de locais comerciais registrados. Se sua empresa opera a partir de um único endereço nos EUA, o pacote Single Location é suficiente. Se você tem ou planeja ter vários sites — agentes, filiais ou escritórios — você precisará do pacote Two Locations ou Multi-Location conforme apropriado.
Com certeza — e recomendo se você tiver dúvidas sobre elegibilidade, requisitos de documentos ou qual pacote é adequado para sua situação. Use o recurso de chat no meu perfil antes de fazer o pedido e responderei prontamente.
Avaliações de Clientes
Veja o que nossos clientes dizem sobre este Zinn
Muito bom trabalho e rápido. Recomendado.
Ele entregou muito bem e foi pontual. Eu o recomendo fortemente para suas necessidades de registro de MSB.
Projeto incrível
Ele fez um trabalho realmente ótimo e foi muito rápido. Eu o recomendo fortemente a qualquer pessoa que queira obter uma licença dos EUA para seu MSB.
Trabalho incrível, serviço muito rápido e excelente.
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
