ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ FinCEN ਨਾਲ MSB ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (FinCEN) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (MSB) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ — ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ।

ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ FinCEN MSB ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ BSA ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, FinCEN ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:**
— ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੂਰੀ FinCEN MSB ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
— ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ
— ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ
— ਅਧਿਕਾਰਤ BSA ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ
— ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ

**ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:**
— ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ
— ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ID
— ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ
— ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

**ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:**
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

**ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ:**
ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ US FinCEN MSB ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।