Ես կգրանցեմ ձեր օտարերկրյա ընկերությունը որպես MSB FinCEN-ի մոտ

Եթե ձեր օտարերկրյա ընկերությունը առաջարկում է դրամական փոխանցումներ, արտարժույթի փոխանակում, չեկերի կանխիկացում կամ որևէ հարակից ֆինանսական ծառայություն ԱՄՆ հաճախորդներին, ապա դուք պարտավոր եք գրանցվել որպես Դրամական ծառայությունների բիզնես (MSB) Ֆինանսական հանցագործությունների կատարման ցանցում (FinCEN): Չգրանցվելը ձեր բիզնեսը ենթարկում է լուրջ կարգավորող և իրավական ռիսկի: Այս ծառայությունը գոյություն ունի այդ ռիսկը վերացնելու համար՝ արդյունավետ, ճշգրիտ և առանց գլխացավի:

Որպես պրոֆեսիոնալ հաշվապահ և հարկային խորհրդատու, որը մասնագիտացած է անդրսահմանային ֆինանսական համապատասխանության մեջ, ես կառավարում եմ FinCEN MSB գրանցման ամբողջ գործընթացը ձեր անունից: Դուք կարիք չունեք նավարկելու BSA E-Filing համակարգում, վերծանելու կարգավորող պահանջները կամ անհանգստանալու ձեր ներկայացման սխալների համար: Ես ամեն ինչ կկարգավորեմ՝ սկսած ձեր ընկերության փաստաթղթերի վերանայումից մինչև ներկայացում և հաստատում:

Այս ծառայությունը ներառում է մեկ բիզնեսի գրանցում մեկ վայրում։ Ամեն ինչ պատրաստվում և ներկայացվում է FinCEN-ի ընթացիկ պահանջներին համապատասխան՝ ապահովելով, որ ձեր ընկերությունը համապատասխանում է և օրինականորեն լիազորված է դրամական ծառայություններ առաջարկել Միացյալ Նահանգներում։

**Ինչ է ներառված:**
— Ձեր արտասահմանյան ընկերության համար FinCEN MSB-ի ամբողջական գրանցում
— Ծածկույթ մեկ բիզնես սուբյեկտի և մեկ գրանցված վայրի համար
— Պահանջվող բոլոր տեղեկությունների մասնագիտական վերանայում և պատրաստում
— Ներկայացում պաշտոնական BSA E-Filing համակարգի միջոցով
— Ձեր գրանցման հաստատման առաքում

**Ինչ պետք է տրամադրեք.**
— Ընկերության անվանումը և գրանցված հասցեն
— Ընկերության հարկային ID-ն
— Սեփականատիրոջ անձնագրի տվյալները
— Ընկերության ցանկացած օժանդակ փաստաթուղթ

**Ինչպես է աշխատում գործընթացը:**
Ձեր պատվերը կատարելուց հետո ես կվերանայեմ ձեր տրամադրած մանրամասները և կկապվեմ պատվերի զրույցի միջոցով, եթե որևէ լրացուցիչ բան պահանջվի: Բոլոր հաղորդակցությունները և փաստաթղթերի մշակումը տեղի են ունենում ապահով կերպով հարթակի միջոցով: Ձեր գրանցումը սովորաբար ավարտվում է համաձայնեցված ժամկետում, և դուք կստանաք հաստատում, երբ հայտը ներկայացվի և մշակվի:

**Ում համար է սա.**
Այս ծառայությունը նախատեսված է արտասահմանում գրանցված ընկերությունների համար, ներառյալ Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում և այլուր հիմնված ընկերությունները, որոնք պետք է համապատասխանեն ԱՄՆ FinCEN MSB պահանջներին՝ ԱՄՆ հաճախորդներին օրինականորեն դրամական ծառայություններ առաջարկելու կամ ԱՄՆ ֆինանսական համակարգում գործելու համար:

Եթե ունեք հարցեր, թե արդյոք ձեր բիզնեսը համապատասխանում է պահանջներին, կամ ինչ փաստաթղթեր կպահանջվեն, խնդրում ենք հաղորդագրություն ուղարկել նախքան ձեր պատվերը տեղադրելը: Գրանցումը ի սկզբանե ճիշտ կատարելը խնայում է ժամանակ և խուսափում բարդություններից հետագայում: