Registraré su Empresa Extranjera como MSB ante FinCEN

Si su empresa extranjera ofrece servicios de transferencia de dinero, cambio de divisas, cobro de cheques o cualquier otro servicio financiero relacionado a clientes de EE. UU., está obligado a registrarse como empresa de servicios monetarios (MSB) ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). El incumplimiento de esta obligación expone a su empresa a graves riesgos normativos y legales. Este servicio tiene como objetivo eliminar ese riesgo de forma eficiente, precisa y sin complicaciones.

Como contable profesional y asesor fiscal especializado en el cumplimiento normativo financiero transfronterizo, me encargo de gestionar en su nombre todo el proceso de registro como MSB ante la FinCEN. No tendrá que lidiar con el sistema de presentación electrónica de la BSA, descifrar los requisitos normativos ni preocuparse por posibles errores en su solicitud. Yo me encargo de todo, desde la revisión de los documentos de su empresa hasta la presentación y la confirmación.

Este servicio incluye el registro de una empresa en una única sede. Toda la documentación se prepara y presenta de conformidad con los requisitos vigentes de la FinCEN, lo que garantiza que su empresa cumpla con la normativa y esté legalmente autorizada para prestar servicios monetarios en Estados Unidos.

**Qué incluye:**
— Registro completo de MSB de FinCEN para su empresa extranjera
— Cobertura para una entidad comercial y una ubicación registrada
— Revisión profesional y preparación de toda la información de presentación requerida
— Envío a través del sistema oficial de presentación electrónica de la BSA
— Entrega de su confirmación de registro

**Lo que necesitará proporcionar:**
— Nombre de la empresa y dirección registrada
— ID fiscal de la empresa
— Detalles del pasaporte del propietario
— Cualquier documento de respaldo de la empresa

**Cómo funciona el proceso:**
Una vez que realices tu pedido, revisaré los detalles que proporciones y me pondré en contacto a través del chat del pedido si se requiere algo adicional. Toda la comunicación y el manejo de documentos se realizan de forma segura a través de la plataforma. Tu registro se completa normalmente dentro del plazo acordado, y recibirás una confirmación una vez que la presentación haya sido enviada y procesada.

**Para quién es esto:**
Este servicio está diseñado para empresas registradas en el extranjero —incluidas las del Reino Unido, Canadá y otros lugares— que necesitan cumplir con los requisitos de la FinCEN MSB de EE. UU. para poder ofrecer legalmente servicios monetarios a clientes estadounidenses u operar dentro del sistema financiero de EE. UU.

Si tiene alguna duda sobre si su empresa cumple los requisitos o sobre qué documentos necesitará, le rogamos que nos envíe un mensaje antes de realizar su pedido. Realizar el registro correctamente desde el principio le ahorrará tiempo y le evitará complicaciones más adelante.