realizar contabilidad forense e investigación de fraude

En el marco de este servicio, si tiene alguna duda sobre cualquier documento o archivo, puedo examinarlo mediante una investigación y un análisis detallados para ayudarle a identificar posibles señales de alerta o aspectos que puedan suscitar preocupación. La identificación de dichos aspectos podría proporcionarle una visión detallada de los archivos o documentos.

Sí, también puedo verificar el extracto bancario. Dicho extracto puede ser de una persona física o de una empresa. Lo único que tiene que hacer es facilitarme el extracto bancario en formato PDF y yo clasificaré los gastos o ingresos mediante un análisis del mismo.

Sí, esto también se puede abordar. Si se le está cobrando de forma poco ética o fuera del ámbito de los fundamentos jurídicos, puedo verificar ese documento o expediente basándome en la documentación justificativa que me facilite y elaborar un informe para usted. Podrá presentar este informe a su abogado para que lo investigue más a fondo.

Sí, puedo ayudarle con esto. Tiene que facilitarme el extracto bancario (aunque sea en formato PDF); yo elaboraría una tabla detallada de gastos, desglosando todos y cada uno de los gastos realizados según su naturaleza, y prepararía un resumen del informe de gastos. Esto le resultará de gran utilidad.

Sí, si es necesario detectar señales de alerta en un gran número de conjuntos de datos, también se puede aplicar la ley de Benford.

Sí, también hago la Revisión Forense de los Estados Financieros de la Compañía. Trabajé como Auditor para Deloitte durante 4 años y con mi experiencia en Contabilidad; también puedo hacer la revisión forense de los Estados Financieros de la Compañía. Le ayudaré a identificar cualquier Bandera Roja presente, si la hay.

Sí, también puedo ayudarle con el análisis forense del caso judicial. Le ayudaría a elaborar la documentación cronológica de los hechos y a recopilar pruebas sólidas, si las hubiera, para reforzar su caso.

Sí, puedo llevar a cabo una revisión forense de los asientos contables, los flujos contables y cualquier tipo de incidencia detectada en QuickBooks, Xero o cualquier otro tipo de software de contabilidad. Sé manejar casi todos los programas de contabilidad disponibles en el mercado, especialmente QuickBooks y Xero.