informe de diligencia debida, inteligencia de fuentes abiertas, gestión de riesgos, investigación

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Software especializado en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), redes neuronales e inteligencia artificial (IA) para el reconocimiento de imágenes faciales y la consulta de fuentes abiertas, bases de datos cerradas, la darknet, redes sociales, etc.

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Sí, hemos llevado a cabo proyectos de due diligence financiera y de mercado. La due diligence financiera puede abarcar el análisis financiero y de inversiones, así como la evaluación de riesgos financieros. La due diligence de mercado puede incluir un análisis de los riesgos de mercado, es decir, los riesgos relacionados con los proveedores, la cartera de clientes, la organización empresarial, los riesgos normativos, etc.

Sí, podría abarcar la identificación de riesgos, el análisis de los mismos, su priorización y puntuación, así como su mitigación para minimizar su impacto en los objetivos de una organización. Implica desarrollar estrategias y aplicar medidas para abordar de manera eficaz los riesgos identificados.

Verificación de antecedentes, percepción pública, reputación del sector, factores ESG, cumplimiento normativo a nivel mundial. Evaluar la reputación, la integridad y los antecedentes para identificar posibles riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas éticas y legales, prestando especial atención a la percepción pública y al comportamiento ético de la entidad objeto de estudio.