የእርስዎን የውጭ ኩባንያ እንደ MSB ከFinCEN ጋር አስመዘግባለሁ

የእርስዎ የውጭ ኩባንያ ለዩኤስ ደንበኞች የገንዘብ ዝውውር፣ የገንዘብ ልውውጥ፣ የቼክ ገንዘብ ማውጣት ወይም ማንኛውንም ተዛማጅ የፋይናንስ አገልግሎት የሚያቀርብ ከሆነ፣ ከፋይናንሺያል ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረ መረብ (FinCEN) ጋር እንደ ገንዘብ አገልግሎት ንግድ (MSB) መመዝገብ ይጠበቅብዎታል። አለመመዝገብ ንግድዎን ለከባድ የቁጥጥር እና የህግ ስጋት ያጋልጣል። ይህ አገልግሎት ያንን ስጋት በብቃት፣ በትክክል እና ያለችግር ለማስወገድ አለ።

በድንበር ተሻጋሪ የፋይናንስ ተገዢነት ላይ የተካነ ባለሙያ የሂሳብ ባለሙያ እና የግብር አማካሪ እንደመሆኔ፣ የተሟላውን የFinCEN MSB ምዝገባ ሂደት በእርስዎ ስም እመራለሁ። የBSA E-Filing ስርዓትን ማሰስ፣ የቁጥጥር መስፈርቶችን መፍታት ወይም በማስገቢያዎ ላይ ስህተቶችን መጨነቅ አያስፈልግዎትም። ሁሉንም ነገር እኔ እይዛለሁ፣ ከኩባንያዎ ሰነዶች ግምገማ ጀምሮ እስከ ማስገባት እና ማረጋገጫ ድረስ።

ይህ አገልግሎት ለአንድ ንግድ በአንድ ቦታ ምዝገባን ይሸፍናል። ሁሉም ነገር በFinCEN ወቅታዊ መስፈርቶች መሰረት ተዘጋጅቶ ቀርቧል፣ ይህም ኩባንያዎ ታዛዥ እና በዩናይเตድ ስቴትስ ውስጥ የገንዘብ አገልግሎቶችን ለማቅረብ በህጋዊ መንገድ የተፈቀደ መሆኑን ያረጋግጣል።

**የተካተተው ነገር:**
— ለውጭ ኩባንያዎ ሙሉ የFinCEN MSB ምዝገባ
— ለአንድ የንግድ አካል እና ለአንድ የተመዘገበ ቦታ ሽፋን
— ሁሉንም አስፈላጊ የማስገቢያ መረጃዎች በባለሙያ መገምገም እና ማዘጋጀት
— በይፋዊው የBSA ኢ-ፋይሊንግ ስርዓት በኩል ማስገባት
— የምዝገባ ማረጋገጫዎን ማድረስ

**ማቅረብ ያለብዎት:**
— የኩባንያ ስም እና የተመዘገበ አድራሻ
— የኩባንያ ታክስ መለያ ቁጥር
— የባለቤት ፓስፖርት ዝርዝሮች
— ማንኛውም ደጋፊ የኩባንያ ሰነዶች

**ሂደቱ እንዴት እንደሚሰራ፦**
ትዕዛዝዎን ካስገቡ በኋላ፣ ያቀረቡትን ዝርዝሮች እገመግማለሁ እና ተጨማሪ ነገር የሚያስፈልግ ከሆነ በትዕዛዝ ውይይት በኩል እገናኛለሁ። ሁሉም ግንኙነቶች እና የሰነድ አያያዝ በመድረኩ በኩል ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ይከናወናሉ። ምዝገባዎ በተለምዶ በተስማማው የጊዜ ገደብ ውስጥ ይጠናቀቃል፣ እና ፋይሉ ከቀረበ እና ከተሰራ በኋላ ማረጋገጫ ይደርስዎታል።

**ይህ ለማን ነው:**
ይህ አገልግሎት የተነደፈው የዩኤስ FinCEN MSB መስፈርቶችን ማክበር ለሚያስፈልጋቸው የውጭ አገር ተመዝጋቢ ኩባንያዎች — ዩኬ፣ ካናዳ እና ሌሎች ቦታዎች ላይ የተመሰረቱትን ጨምሮ — ለአሜሪካ ደንበኞች የገንዘብ አገልግሎቶችን በህጋዊ መንገድ ለማቅረብ ወይም በዩኤስ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ለመስራት ነው።

ንግድዎ ብቁ ስለመሆኑ ወይም ምን ሰነዶች እንደሚያስፈልጉዎት ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ትዕዛዝዎን ከማስገባትዎ በፊት መልእክት ይላኩ። ምዝገባውን ከመጀመሪያው በትክክል ማግኘት ጊዜን ይቆጥባል እና ወደፊት የሚመጡ ችግሮችን ያስወግዳል።